Пост канала
- фото
🏦 Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке источников происхождения наличных у клиентов. Они затронут как физических, так и юридических лиц. Речь идет о внесении наличных на счета и других операциях, которые могут иметь признаки легализации денег неизвестного происхождения. Это пока не новые обязательные правила для всех клиентов. ЦБ только готовит более подробные рекомендации банкам, а также изменения в закон № 115-ФЗ. GOGOV в MAX
Открыть в MAX- Просмотры
- 941
- ER
- 1,4%
- Реакции
- 13