Пост канала
- фото
Российские банки могут активнее запрашивать у вкладчиков документы о происхождении средств, особенно при крупных или нетипичных операциях. Финансовые аналитики советуют заранее собрать подтверждения тем, кто переводит деньги между банками ради более выгодных ставок. «Банк может запросить документы, которые подтверждают происхождение денег», — отмечают эксперты. Такие проверки проводят в рамках требований закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также на основе подходов Банка России к оценке операций клиентов. Внимание финансового мониторинга могут привлечь резкое увеличение суммы или частоты переводов, крупные поступления наличных, дробление операций, а также действия, которые заметно отличаются от обычного финансового поведения клиента. Сам перевод средств из одного банка в другой не означает автоматической проверки: решение принимается с учетом совокупности признаков. 📩 Бронницкий чат 📸 Прислать свою новость ✅ Бронницы — MAX | TG | ВК
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 694
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 14