Пост канала
Тезка-преступник - горе в семье! Росфинмониторинг предлагает блокировать банковские счета и карты за "сомнительные" фамилии Люди, у которых есть известные тезки и однофамильцы, зарекомендовавшие себя, как "нехорошие люди" в глазах государства (иноагенты, персонажи из списка лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности), должны схватиться за голову. В обозримом будущем им светят неприятности с обслуживанием банковских счетов и карт. Росфинмониторинг выступил с инициативой о добавлении нового основания для временной блокировки счетов. Суть его такова: если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, в отношении которого власти ранее уже принимали меры о замораживании средств, то операции по счету незадачливого тезки могут быть заморожены. Приостановив операцию, банк должен уведомить о предпринятых действиях Росфинмониторинг а затем… просто сидеть ждать. Если за пять дней не придет требование продлить ограничения, то счет можно и разморозить. Самое интересное тут, что данная мера направлена против тех, кому средства как бы уже заморозили: чтобы они не могли обойти наложенные ограничения, используя, например, искаженное написание своих фамилии или имени. Была, скажем, «НаталЬя Иванова», стала «НаталИя Иванова», — разница в одну букву, а перевод могут и пропустить. Но пострадать в итоге могут рядовые граждане. Проблема ведь в том, что перевод может отправлять реальная «НаталИя Иванова», которая о тезке-преступнице и слышать не слышала. А ей возьмут и всё заблокируют. Не родись красивой созвучной. И это тем опаснее, что ловят сомнительных клиентов не люди, которые могут в процессе хоть немного задуматься, а автоматизированные системы, для которых всё определяет набор цифр и символов. Подпадаете под соответствующий скрипт? Машина блокирует. Эксперты уверяют, что процент ложных блокировок будет огромный. В Росфинмониторинге проблему не видят. Прислать новость | Подписаться
Открыть в MAX- Просмотры
- 5 464
- ER
- 1,1%
- Реакции
- 60