Пост канала
- фото
За первое полугодие 2026 года в России на треть подскочило число заведённых дел, связанных с отмыванием денег С января по июнь их оказалось 1145 – это рекорд за последние 15 лет. Половина преступлений пришлась на случаи отмывания денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах — 574 эпизода Рекордное число выявленных преступлений во многом связано с развитием цифровых инструментов контроля, отмечают эксперты Алгоритмы ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции. Специалисты могут отслеживать движение денежных средств, находить транзитные операции, связи между компаниями, дробление платежей и подозрительные договорные конструкции 📸 МВД Медиа Telegram | Дзен | MAX | VK
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 965
- ER
- 4,1%
- Реакции
- 80