Пост канала
Блокировка счета из-за однофамильца может стать реальностью. Росфинмониторинг разъяснил законопроект о временной приостановке действий, если данные клиента частично совпадают с данными лиц из перечня заморозки. Речь о временной приостановке, а не отказе в операции. Чаще всего путаница возникает из-за разного написания ФИО при транслитерации. Эксперты финансового рынка говорят, что для блокировки нужно совпадение минимум имени, фамилии и, возможно, паспортных данных. Механизм, вероятно, нужен как дополнительная защита против мошенников, финансового терроризма и легализации доходов. Не факт, что он будут применять на постоянной основе. Если «заморозка» счета произошла, стоит максимально быстро связаться с банком и предоставить документы, чеки и иные сведения, подчеркивает эксперт. Шанс разблокировки выше при оперативных действиях и предоставлении всех данных. Раньше при подозрении в мошенничестве банк мог вернуть доступ за сутки-двое, если клиент оперативно доказывал суть операции. Подписывайся на наш канал в МАХ Подписывайся на наш канал в WB chat
Открыть в MAX- Просмотры
- 6 705
- ER
- 0,3%
- Реакции
- 20