Пост канала
- фото
🛑 Россиян пугают, что любое внесение наличных через банкомат по заявлению ЦБ РФ скоро будет считаться подозрительной операцией и грозить блокировкой. 👉 Это не так. Рекомендации Банка России от 21 мая 2026 года касаются крупных сумм и операций с признаками возможной незаконной деятельности. Само внесение наличных не означает автоматическую блокировку. Какие операции могут насторожить банк? • За 30 дней клиент внёс на счёт не менее 5 млн рублей, наличные составили значительную долю поступлений, а в следующие 10 дней за рубеж перевели не менее 70% этой суммы. • За 30 дней прошло не менее 10 внесений наличных — каждое на сумму от 100 тысяч рублей, — а затем за рубеж перевели не менее 70% внесённых денег. • Сумма, которую человек вносит на свой счёт, существенно превышает его среднемесячный доход — если банк располагает сведениями о доходах. • Наличные на счёт клиента вносит третье лицо, а у банка нет информации о связи между ними, например о родстве. Рекомендации ЦБ говорят о повышенном внимании к таким операциям. Банк оценивает их в совокупности и при необходимости может запросить документы об источнике денег. 👌«Лапша Медиа» в МАХ — подпишитесь
Открыть в MAX- Просмотры
- 4 497
- ER
- 2,1%
- Реакции
- 93