Бухгалтерское бюро им. Моцарта

...ЦАРЕЙ, ДОЖДЯ И ВЕТРА

▓▓▓ О МАРКИРОВКЕ КУРЕЙ...

+79778776743 ИТОГ: Каждый волен распоряжаться этой информацией по своему усмотрению. Критерии описаны выше, они не секретны, их надо знать и принимать во внимание. Возможные риски Вы должны оценить сами, исходя из реалий бизнеса "на земле". Однако "земля" эта тоже меняется, постепенно становится другой, это тоже надо понимать. Ничто, как говорится, не вечно...

+79778776743 РЕЗЮМЕ: 1. Под контроль в режиме online попадают денежные переводы через российские платежные системы. Но будьте спокойны, большинство транзакций граждан РФ, осуществляемые НЕ через российские платежные системы также подпадают под контроль, хотя и другими способами и не в режиме on-line 😂 но сути это не меняет (при случае об этом отдельно). 2. Примерные критерии переводов, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов приведены по тексту выше (вероятно, должно одновременно выполняться не менее двух критериев из списка).

+79778776743 Важно понимать, что абсолютные показатели (10, 50 шт и т д) приведены, как ПРИМЕРНЫЕ. Банки сами могут "уточнять" эти параметры. Но здесь можно лишь, опираясь на психологию чиновничества, спрогнозировать 2 момента: 1. Вряд ли банк смягчит эти показатели, чтобы не снискать приключений... Скорее, наоборот, показатели могут быть только ужесточены. 2. Более мелкие банки более склонны к такому ужесточению, так как вопросы выживания для них, с учетом прессинга ЦБ РФ, стоят гораздо более остро, нежели у системообразующих "монстров", и, кроме того, сам объем контролируемых операций на…

+79778776743 Итак, ПРИМЕРНЫЕ критерии уклонения от налогов следующие (п.2 Методических рекомендаций) ВАЖНО - должно совпасть НЕ МЕНЕЕ 2 критериев ВАЖНО - приведены не все, а НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ критерии именно для ТОРГОВОЙ деятельности и деятельности по ОКАЗАНИЮ УСЛУГ: - большое количество "штук" контрагентов-физических лиц (более 10 в день и / или более 50 в месяц); - большое количество "штук" переводов с физическими лицами (более 30 операций в день); - значительность объемов денежных переводов с физическими лицами (более 100тыс.руб.в день, более 1 млн.руб. в месяц).

+79778776743 Эти критерии, фактически, перечислены в Методических рекомендациях ЦБ РФ от 06.09.2021 №16-МР. Ввиду специфичности и узкой подведомственности документа, что может затруднить его поиск в пресловутых "интернетах", приводим ссылку на текст документа, скопированного в формат txt (коряво, канешна, но зато безопасно). https://disk.yandex.ru/i/Ws-3L39gWQJJDQ

+79778776743 Далее мы не будем вникать в суровые будни и проблемы криминала, а попробуем понять по каким критериям осуществляется отбор карточных операций, которые могут свидетельствовать о недобросовестности рядового налогоплательщика, которого нечаянно попутал бес в вопросах полноты уплаты налогов.

+79778776743 Ну хорошо, ладно, не Алиса, а специально разработанные программы. Сути это не меняет.

+79778776743 И если раньше для попадания в фокус внимания нужно было сильно набедокурить до такой степени, чтобы по конкретной персоналии контролирующий орган направил запрос в банк (еще нужно, кстати, понять - в какой), и начал бы анализировать полученную информацию, то теперь все проще - массив данных есть прямо в доступе. Алиса - фас!