ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг

🔥 Как адвокату не получить штраф по 115‑ФЗ: разбор от НПЦ 🔥 6 и 20 октября 2026 года эксперты ООО «НПЦ финансового мониторинга» провели целевые инструктажи для адвокатов. 🎓 На вебинарах разобрали то, что реально важно в ежедневной практике: ✅ какие операции адвоката подпадают под требования 115‑ФЗ, а какие — нет; ✅ как правильно проводить идентификацию клиента и оценивать риски; ✅ по каким критериям определять необычные операции; ✅ в какие сроки и как корректно направлять сведения в Росфинмониторинг; ✅ какие ошибки чаще всего находят проверяющие и как их избежать. 🔍 Каждый участ…

Пост без текста

🎯 Вебинары по 115‑ФЗ: целевой инструктаж + повышение уровня знаний 📅 Даты: 29.10.2026 и 05.11.2026 🎤 Спикер: Крячков Валерий Анатольевич — эксперт ПОД/ФТ (специализация НФО) с большим практическим опытом. Что разберём: ✅ Требования 115‑ФЗ и как их применять без ошибок. ✅ Как выстроить внутренний контроль в КПК, СХКПК, МФО. ✅ Разбор типичных нарушений и как их избежать. ✅ Практические рекомендации на основе реальных кейсов. Почему стоит прийти: спикер не только знает теорию, но и много лет работал «в поле»: выстраивал контроль, участвовал в международных проектах (ТАСИС, ACDIVOCA), куриров…

🔥 Спецпредложение от НПЦ финансового мониторинга — успейте до 31.10.2026! 🔥 Работаете с персональными данными? Тогда это для вас: ✅ Комплект документов по персональным данным — всего за 9 900 ₽. ✅ Уведомление в Роскомнадзор — 3 000 ₽. Не нужно разбираться в нюансах 152‑ФЗ и тратить дни на составление бумаг: мы берём всю рутину на себя. Подготовим документы так, чтобы вы спокойно прошли проверки и не рисковали штрафами. 🗓 Предложение действует только до 31 октября 2026 года. 📩 Пишите info@npcfm.ru Звоните: 8‑800‑600‑24‑03 — наши эксперты всё расскажут и проведут первичную консультаци…

📄 Отчётность в Росфинмониторинг: как не пропустить важное и не получить штраф Для компаний, подпадающих под 115‑ФЗ, отчётность в РФМ — не разовая задача, а регулярный процесс. Нужно не просто сдавать формы, но и постоянно отслеживать обновления: перечни, новые редакции ПВК, сообщения в личном кабинете, требования к идентификации клиентов. Мы помогаем закрыть эти задачи системно: 🔹 Следим за выгрузкой трёх видов перечней и прочтением сообщений РФМ. 🔹 Поддерживаем ПВК в актуальном состоянии и загружаем новые редакции. 🔹 Сдаём отчётность: 1‑ФМ 01, 3‑ФМ 04, полугодовые отчёты, отчёты об опе…

Соблюдение 152-ФЗ, какие шаги нужно сделать?☝️ Если вы пропустили какой-то шаг без нас, не переживайте — доверьте работу профессионалам! Мы проведём аудит вашего сайта и корректно разместим их на сайте. Наши эксперты знают все нюансы регуляторных требований. Обращайтесь к нам — поможем привести сайт в полное соответствие с законом и минимизировать риски проверок. 📩 Есть вопросы? Звоните: 8‑800‑600‑24‑03 — наши эксперты всё расскажут и помогут подобрать нужный пакет!

📩 Оставить заявку на обучение, жми тут.

🎉 Вебинар: «Персональные данные и 152‑ФЗ: что реально нужно бизнесу в 2026 году» 📅 Дата и время: 19 октября 2026 года, с 10:00–12:00 (МСК) Хотите разобраться, как работать с персональными данными без рисков и штрафов? Приглашаем на практический вебинар, где разберём самые острые вопросы, из‑за которых бизнесу чаще всего приходят предписания Роскомнадзора. 💡 Вебинар ориентирован на практику: разберём реальные кейсы, типичные нарушения и готовые решения, которые можно внедрить в работу уже на следующий день. Присоединяйтесь 19.10.2026 в 10:00 — будем разбирать всё без «воды», только то,…

🔥 Вебинар «Работа в системе ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам» уже стартовал — идёт всего 5 минут! Не упустите самое важное: подключайтесь прямо сейчас! 💻✨ 🗓 Дата: 13 октября 2026 года. ⏰ Время: с 10:00 до 12:00 (МСК). 💻 Формат: онлайн. 🆓 Участие: бесплатное. 🎓 Сертификат участника: 1 400 руб. Скорее заходите — ещё успеете застать все ключевые моменты! 😊

🎉 Пятница! 🎉 Все уже мысленно на выходных, мечтают о чашке кофе, пледе и полном отключении от рабочих задач… ☕🧘 Но пока мы ещё в строю — и хотим позаботиться о вашем спокойствии. 😌 Наш центр берёт на себя самую «бумажную», «скурпулезную» и нервную часть работы с Росфинмониторингом — чтобы вы могли выдохнуть и не переживать из‑за сроков и проверок. 💼🛡️ Что мы предлагаем: 📄 Разработка полного пакета документов ПОД/ФТ — от 5900 рублей. Готовим всё под вашу компанию: учтём вид деятельности и структуру. Документы пришлём в электронном виде — останется только распечатать и п…