Беспорядочные финансовые связи

Связанные одной целью, скованные одной цепью 2 часть ⚠️ ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ    По мнению управления, формальное составление документов по не имевшим в действительности хозяйственным операциям с заявленными контрагентами стало возможно в связи с отнесением их к группе лиц, объединенной общими финансовыми интересами. 👉 Виноградова Н.Ю - учредитель ООО «Новотек», а также получала доход от АО «БЦ «Вологда-Консалтинг», ООО «Информационно-консультационный центр «Правовед»; 👉- Веретенникова А.Ю.,руководитель ООО «Новотек», учредитель и руководитель ООО ПКФ «Новотек»; 👉 Ровенская Н.В.,один и…

«Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?» (из книги «12 стульев» Е.Петров и И.Ильф) Связанные одной целью, скованные одной цепью 1 часть   Как следует из материалов дела, в ходе проверки установлено, что ООО «Новотек» ИНН  3525356066 осуществляло строительную деятельность. Основанием для начисления заявителю оспариваемых сумм НДС и налога на прибыль послужил вывод налоговой инспекции о необоснованном включении в состав вычетов НДС и в состав расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли затрат в результате сознательного искажения в налоговом и бухгалтерском учете сведений о хоз…

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ФНС РФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Мы продолжаем взаимодействие с Академией лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России – Нева в г. Санкт-Петербурге: https://www.fnslabneva.ru/ ⚠️С 12 октября по 20 ноября 2026 года проект «Контроль рисков» будет проводить мероприятия со слушателями академии. Для этого мы подготовили уникальную программу на базе проводимого нашим проектом исследования судебной практики по спорам, связанным с применением ст. 54.1 и других статей Налогового кодекса РФ. В ходе проводимых мероприятий слушателям будут представлены: ⚠️  «Доклад о недобросовест…

РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЫ 2 часть ⚠️АНАЛОГИЧНАЯ СХЕМА   В последнем отношении арбитражный суд находит необходимым обратить внимание, что учредитель и единоличный исполнительный орган налогоплательщика Яковлев Валерий Александрович был уличен в реализации аналогичной схемы уклонения от уплаты НДС строительной организацией ООО «ВАНТ» ИНН 7529009744 (дело Арбитражного суда Забайкальского края № А78-998/2013). https://kad.arbitr.ru/Card/b4b364c4-a527-4ee4-a318-384a565e399f    Уголовное преследование Яковлева В.А. на стадии следствия было прекращено по нереабилитирующему основанию (ввиду полно…

«Эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году!»  (из книги «Двенадцать стульев» Е.Петров и И.Ильф)   РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЫ 1 часть     В 2023-2024 г.г. основным видом экономической деятельности ООО «НОРДСТРОЙГРУПП» являлось строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД: 41.20); дополнительные виды деятельности, связанные с производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, мебели, окон и металлических дверей.  ⚠️ В этот период общество по государственному контракту №1 от 07.12.2023 с МАУ «ЦРП КГС» осуществило строительство общ…

ЗАЯВКА НА «БУМАЖНЫЙ» НДС 2 часть ⚠️Инструкция для заявки на покупку «входного» НДС: - покупателям «входного» налога предлагается направить заявку на покупку НДС с указанием удобной даты и необходимой собственной номенклатурой товара или услуг;   То, что ООО «Энергия» воспользовалось указанным «предложением», подтверждается следующим:  - рекомендациями по оптимизации налога на добавленную стоимость «Бумажный НДС»; - в данных рекомендациях изложены советы по взаимодействию с налоговыми органами, например: «в ответ на требования при встречной проверке предоставлять только определенный перечень…

«Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога» (из книги «Золотой теленок» Е.Петров и И.Ильф)   ЗАЯВКА НА «БУМАЖНЫЙ» НДС 1 часть   Инспекция пришла к выводу о нарушении налогоплательщиком п. 1 ст. 54.1 НК РФ, выразившиеся в том, что ООО «ЭНЕРГИЯ» 6311107389 неправомерно завысило налоговые вычеты по НДС по счетам-фактурам, выставленным ООО «РПМ»,.   ⚠️Основной целью заключения налогоплательщиком сделок (операций) со «спорным» контрагентом являлось получение налоговой экономии в виде увеличения вычетов по НДС вследствие применения «схемы» ухода от на…

https://telegra.ph/DOBROSOVESTNOST-NALOGOPLATELSHCHIKA-09-22

«Но всё-таки это молекула золота, благородный металл». (из книги «Золотой теленок» Е.Петров и И.Ильф) ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ     В рамках проведения выездной налоговой проверки налоговым органом проведены мероприятия налогового контроля, по результатам которых установлено, что с 2010 года по настоящее время в г. Каменск-Уральский Свердловской области осуществляет деятельность Группа Компаний «Металл-Комплект» ИНН 6612046468 по производству катанки медной огневого рафинирования, в которую входят 18 компаний, созданных по принципу наделения определенными функциями.   Налоговым органом было такж…

Взаимодействие с МВД РФ продолжается ООО Контроль Рисков https://controlrisk.su/ и Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации https://университет.мвд.рф/ заключили договор о сотрудничестве.   Договор призван способствовать улучшению качества преподавания на основе применения программных продуктов и облегчить их приобретение и использование в учебном процессе. ООО Контроль Рисков предоставлен доступ к программе для электронно-вычислительных машин  «Стандарты выбора контрагента для минимизации рисков вовлеченности в схемы незаконной налоговой оптимизации».